تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتنظيم حركة الأموال ومكافحة جميع أشكال غسيل الأموال والتهريب المالي.
رسمياً الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز هذا المبلغ من الحوالات في الشهر الواحد
تأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة على حماية نظامها المالي ومواكبة المعايير الدولية، لضمان استقرار الاقتصاد المحلي والحد من الجرائم المالية.
التعليم تعلن عن مليون طالب جديد سيلتحقون بمدارس المملكة في هذه الصفوف مع بداية العام الدراسي الجديد
البنك الدولي يكشف عن مفاجأة في قطاع الكهرباء السعودي وسبب الانخفاض الكبير في حجم استهلاك الطاقة في المملكة
السعودية تحدد شروط أداء مناسك الحج لحاملي تأشيرات الزيارة وتعلن عقوبات صارمة للمخالفين
المديرية العامة للجوازات توضح حول آلية إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين
يعمل البنك المركزي السعودي بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع تشريعات وضوابط صارمة للتحويلات المالية التي يقوم بها الأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بهدف ضمان الشفافية والحد من التجاوزات المالية.
ضوابط تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها
أصدرت الجهات المختصة في السعودية تعليمات واضحة بشأن الطرق القانونية لتحويل الأموال، يشترط أن تتم جميع التحويلات من خلال القنوات المصرفية المعتمدة والبنوك المرخصة، أو عبر شركات التحويل المالي المعتمدة رسميًا.
تحظر السعودية بشدة استخدام أي وسطاء غير مرخصين لتحويل الأموال، وتعتبر مثل هذه الممارسات انتهاك للقانون يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
الحد الأقصى للتحويلات الشهرية المسموح بها للمقيمين
بحسب التوجيهات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تم تحديد سقف معين للتحويلات الشهرية التي يمكن للمقيمين إرسالها خارج المملكة.
السعودية تحدد شروط أداء مناسك الحج لحاملي تأشيرات الزيارة وتعلن عقوبات صارمة للمخالفين
المديرية العامة للجوازات توضح حول آلية إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين
سعر لتر الديزل الجديد في السعودية في نشرة ارامكو الشهرية
عاجل: السعودية تلغي قضايا الخلع وتستبدلها بهذا النظام الجديد
هذا السقف يعتمد على الدخل الشهري المعلن للمقيمين، حيث يتعين عليهم تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر الأموال لضمان أن التحويلات تتم بطرق قانونية وشرعية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة ومنع استغلال النظام المالي لتهريب الأموال أو تنفيذ أنشطة غير مشروعة.
العقوبات المفروضة على المخالفين
وضعت السلطات السعودية عقوبات صارمة ضد أي مقيم يتم اكتشاف تورطه في تهريب الأموال بطرق غير قانونية، تشمل هذه العقوبات:
- الترحيل الفوري: يتم إبعاد المقيم المتورط عن أراضي المملكة بشكل نهائي دون السماح له بالعودة.
- مصادرة الأموال: يتم حجز الأموال المهربة أو أي أموال مرتبطة بها كجزء من الجريمة.
- الغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، وذلك لضمان الردع العام.
أهمية الالتزام بالقوانين
يعد الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم التحويلات المالية واجب على كل مقيم في السعودية.
سعر لتر الديزل الجديد في السعودية في نشرة ارامكو الشهرية
عاجل: السعودية تلغي قضايا الخلع وتستبدلها بهذا النظام الجديد
السعودية تعلن عن اكتشاف ثروة نفطية جديدة بكميات ضخمة وسكان هذه المناطق في المملكة سيكونو من أصحاب الملايين
دليل يتضمن كافيهات مميزة على البحر في الخُبر في 2025
تحرص الجهات المعنية على توعية الأفراد والمجتمع بخطورة الممارسات غير القانونية وأهمية استخدام القنوات الرسمية لتحقيق الأمان المالي.
السعودية تعلن عن اكتشاف ثروة نفطية جديدة بكميات ضخمة وسكان هذه المناطق في المملكة سيكونو من أصحاب الملايين
دليل يتضمن كافيهات مميزة على البحر في الخُبر في 2025
رسمياً: إلغاء شرط التأشيرة المسبقة للقادمين من السعودية الى الاتحاد الأوربي ولا داعي لتأشيرة شنغن بعد هذا التاريخ
منيو وجبات الطازج الجديدة مع الأسعار في إبريل 2025.
رسمياً: إلغاء شرط التأشيرة المسبقة للقادمين من السعودية الى الاتحاد الأوربي ولا داعي لتأشيرة شنغن بعد هذا التاريخ
منيو وجبات الطازج الجديدة مع الأسعار في إبريل 2025.
بحسب تقرير دولي.. هذا المطار في السعودية يتفوق على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبد العزيز في جدة في نوعية الخدمات التي يقدمها للمسافرين
السعودية تستعد لتطبيق هذه القرارات التي ستغير طريقة توظيف وتأهيل المعلمين والمعلمات في مدارس المملكة
بحسب تقرير دولي.. هذا المطار في السعودية يتفوق على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبد العزيز في جدة في نوعية الخدمات التي يقدمها للمسافرين
السعودية تستعد لتطبيق هذه القرارات التي ستغير طريقة توظيف وتأهيل المعلمين والمعلمات في مدارس المملكة
هذه هي أهم الأرقام التي يجب عليك أن تراجعها عند مراجعة كشف حسابك في مصرف الراجحي
دليل حملات الحج المجانية في السعودية التي تقبل تسجيل المقيمين في موسم 1446
هذه هي أهم الأرقام التي يجب عليك أن تراجعها عند مراجعة كشف حسابك في مصرف الراجحي
دليل حملات الحج المجانية في السعودية التي تقبل تسجيل المقيمين في موسم 1446
الرياض تطلق رسمياً مشروع ضخم سيجعل السعودية المقر الذي تنطلق منه جميل العاب الفيديو ووجهة القيمر الأولى
السعودية: قرارات جديدة حول استقدام العمالة المنزلية من هذه الجنسيات قبل موسم الحج 1446 والموارد البشرية توضح تاريخ المهلة الأخيرة