في ظل التطورات المستمرة في الأنظمة واللوائح المالية بالمملكة العربية السعودية، أصدرت الجهات المختصة تحذيرات صارمة للمقيمين بشأن حدود تحويل الأموال إلى خارج المملكة.
السعودية تحذر المقيمين بعقوبة تصل للترحيل الفوري
تهدف هذه التحذيرات إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في عمليات التحويل المالي، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين العاملين في السعودية، وتزامنا مع موسم عيد الفطر المبارك الذي يشهد زيادة ملحوظة في إرسال الحوالات.
أنواع الزيارات العائلية المفتوحة هذه الأيام الى السعودية لشهر شوال وذو القعدة 1446 - 2025
ترتيب الفرق في دوري روشن بعد نهاية الجولة 27 والنصر أمامه هذه الفرصة الأخيرة للعودة للصدارة على حساب الاتحاد
السعودية تستعد لاطلاق تغييرات كبيرة في شروط الزيارة العائلية تتضمن عقوبات على المضيف في هذه الحالات الجديدة
صفقة عاجلة تنقذ الهلال من خطر رحيل أهم نجومه قبل كأس العالم للأندية وصحف أوربية تكشف قيمة الصفقة الفلكية
حدود التحويل المسموح بها للمقيمين
وفقًا للبنك المركزي السعودي (ساما)، تم تحديد الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر شركات الصرافة بـ35,000 ريال سعودي للتحويلة الواحدة.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لمراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقوبات تجاوز حدود التحويل
تحذر السلطات السعودية من أن تجاوز الحدود المسموح بها للتحويلات المالية أو الانخراط في عمليات تحويل غير مشروعة قد يعرض المقيم لعقوبات صارمة.
تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل الفوري من المملكة ومنع العودة إليها، تأتي هذه العقوبات وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال المعمول به في المملكة.
السعودية تستعد لاطلاق تغييرات كبيرة في شروط الزيارة العائلية تتضمن عقوبات على المضيف في هذه الحالات الجديدة
صفقة عاجلة تنقذ الهلال من خطر رحيل أهم نجومه قبل كأس العالم للأندية وصحف أوربية تكشف قيمة الصفقة الفلكية
قائمة سيارات في السعودية موديل 2025 تستهلك 1.5 لتر فقط بنزين لكل 100 كيلو متر مع أسعارها ومواصفاتها
هذا ما نعرفه حتى الآن عن نظام رخص البناء الجديدة في السعودية والرسوم والشروط التي سيتم تطبيقها بعد إقرار النظام
إجراءات إضافية لضمان الشفافية
تعمل الجهات المختصة على مراقبة التحويلات المالية للمقيمين ومقارنتها بدخلهم الشهري، للتأكد من توافقها مع مصادر دخلهم المشروعة، يهدف هذا الإجراء إلى الكشف عن أي أنشطة مالية مشبوهة والتصدي لها بفعالية.
نصائح للمقيمين
- الالتزام بالحدود المسموح بها: يجب على المقيمين التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للتحويلات المالية المحدد بـ35,000 ريال سعودي للتحويلة الواحدة.
- توثيق مصادر الدخل: الاحتفاظ بسجلات واضحة لمصادر الدخل والإفصاح عنها عند الحاجة، لضمان الشفافية وتجنب الشبهات.
- استخدام القنوات الرسمية: الاعتماد على البنوك وشركات الصرافة المرخصة لإجراء التحويلات المالية، وتجنب القنوات غير الرسمية أو المشبوهة.
- الاستشارة المالية: في حال وجود أي استفسارات أو شكوك، يُنصح بالتواصل مع مستشار مالي أو الجهات المختصة للحصول على التوجيه المناسب.
تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز النزاهة والشفافية في العمليات المالية، وضمان استخدام القنوات المالية في الأغراض المشروعة فقط.
يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية.
قائمة سيارات في السعودية موديل 2025 تستهلك 1.5 لتر فقط بنزين لكل 100 كيلو متر مع أسعارها ومواصفاتها
هذا ما نعرفه حتى الآن عن نظام رخص البناء الجديدة في السعودية والرسوم والشروط التي سيتم تطبيقها بعد إقرار النظام
24 ساعة مضت غيرت السعودية للأبد ولن تعود مرة أخرى كما كانت بعد هذه القرارات
عبد اللطيف جميل يعلن السعر الجديد لوحش الصحراء تويوتا هايلكس 2025 بعد تخفيض الأسعار في إبريل 2025
24 ساعة مضت غيرت السعودية للأبد ولن تعود مرة أخرى كما كانت بعد هذه القرارات
عبد اللطيف جميل يعلن السعر الجديد لوحش الصحراء تويوتا هايلكس 2025 بعد تخفيض الأسعار في إبريل 2025
إحصائية رسمية تكشف عدد سكان الشرقية ونسبة السعوديين والمقيمين في الخبر والدمام والقطيف
شروط الترقيات الجديدة في جامعة الامام ١٤٤٦ وسلم الرواتب بعد الترقية
إحصائية رسمية تكشف عدد سكان الشرقية ونسبة السعوديين والمقيمين في الخبر والدمام والقطيف
شروط الترقيات الجديدة في جامعة الامام ١٤٤٦ وسلم الرواتب بعد الترقية
الادارة العامة للمرور تبدء حجز أي سيارة في الرياض وجدة تضع هذا النوع من الاكسسوارات على قزاز السيارة الامامي أو الخلفي
ترتيب السعودية الجديد في سلم جودة التعليم العالمي للمدارس والجامعات في 2025
الادارة العامة للمرور تبدء حجز أي سيارة في الرياض وجدة تضع هذا النوع من الاكسسوارات على قزاز السيارة الامامي أو الخلفي
ترتيب السعودية الجديد في سلم جودة التعليم العالمي للمدارس والجامعات في 2025
دليل أسعار تذاكر طيران الرياض المحلية والدولية وموعد انطلاق أول رحلة
التعليم توضح سبب تنقيص درجات الطلاب المتفوقين في مدارس السعودية حتى لو كانت نتائج اختباراتهم 100%